1.什么是尽职调查?

由中介机构在企业的配合下,对目标企业的历史数据和文档、管理人员的背景、市场风险、管理风险、技术风险和资金风险做全面深入的审核。

2.移民项目为何要做尽职调查?

EB5 融资就相当于是上市公司融资,而一个公司要想上市,是需要非常严格的市场准入的,如:

1要经过严格的审计,

2要有担保,

3要经过律师的严格的法律法律文件,

4要花费上千万的费用,

5要经过证监会严格的审查和批准,

而EB5的融资,所有这些统统被省略了!我们凯胜移民公司必须严格把关,承担着本应该美国政府需要承担的责任和义务!

3.EB-5项目尽职调查主要内容?

EB5 融资就相当于是上市公司融资,而一个公司要想上市,是需要非常严格的市场准入的,如:

1)该项目在当地是否有市场需求,

2)是否有足够有经验的人来管理和运作,

3)落实股权投资的真实性,

4)银行是否愿意贷款给他,

5)创造的就业数据的基本构成,

6)EB5可以融资的比例是否太高,

7)5年后的退出策略,

8)项目方的主要运作人的背景调查等等,

如上都符合条件后,还必须要雇佣一个能代表EB5投资人的律师,因为,我们客户的律师费,是递案费,项目出了问题,并没有律师保护我们,这个律师,需要审查项目文件,站在投资人立场上,必要时要重新写合同。 项目开始后,要有专人监控资金的使用,并提供月报,季度报告,其中包括:雇佣了多少人;营业额;收入;费用;酒店入住率。如果运作过程中出现了潜在的问题,要及时发现,及时解决。